Bithumb’a Kara Para Aklamaya Karşı Mücadelede 24.6 Milyon Dolarlık Ceza ve Altı Aylık Faaliyet Yasağı
Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), ülkenin ikinci büyük kripto para borsası Bithumb'a, milyonlarca kara para aklamayla mücadele (AML) ihlalinin ardından 36.8 milyar won (24.6 milyon dolar) para cezası uyguladı. Platform ayrıca yeni kullanıcı kayıtlarında altı aylık bir askıya alınma ile karşı karşıya kalacak.
Yapılan soruşturmalar, 6.65 milyon uyumluluk başarısızlığını ortaya çıkardı—bunların 3.55 milyonu yetersiz kullanıcı doğrulamasından, 3.04 milyonu ise engellenmemiş şüpheli işlemlerden kaynaklandı. Mevcut kullanıcılar, yaptırım döneminde işlem yapma ve para çekme erişimini koruyacak, ancak borsa yeni müşteri kaydedemeyecek.
Bu sert önlem, Güney Kore'nin kripto para platformlarına yönelik artan düzenleyici incelemesinin bir sinyalini veriyor. Bithumb vakası, büyük oyuncular için bile dijital varlık piyasalarında daha sıkı AML uygulamasının küresel eğilimini vurguluyor.
